一个季度骗了十堰人10.5亿元!!

案情回放：1982年出生的男子赵某身兼多职，是湖北中兴嘉富资产管理有限公司（简称中兴嘉富）法定代表人、中兴嘉富丹江口分公司负责人、河南中悦投资集团有限公司董事长、郑州莱邦汽车销售有限公司的法人。

2013年8月1日，河南千森宇置业有限公司与中兴嘉富签订《融资居间合同》，千森宇置业公司以河南社旗第一城项目土地及房产等不动产为投资款项作为担保，由翰尚珠宝公司为千森宇置业公司提供连带责任保证，委托中兴嘉富寻找投资客户。

2013年11月25日，赵某在丹江口市登记注册中兴嘉富丹江口分公司，向群众宣传投资理财经验，将资金运作到河南千森宇置业有限公司在河南社旗第一城房地产开发项目上，按照1-5万元、5-10万元、10-30万元、30万元以上不等的投资数额，从1个月到12个月不等的借款期限，0.7%到1.2%不等的月利率为投资收益作为回报，承诺按期支付本金和按月支付利息。

2014年2月至2015年1月，该分公司向社会不特定对象200人签单在保的合同共计261份，收取1579万元借款，通过刷POS机的方式，将资金转给赵某个人账户和郑州莱邦汽车销售有限公司账户。此外，河南千森宇置业有限公司在河南省南阳市、湖北谷城、老河口合计非法吸收公众存款涉案金额两亿余元。

作案手段：案发前，中兴嘉富在丹江口市电影院召开投资人迎新年会，播放录像资料，向社会公众发放中兴嘉富资产管理有限公司宣传画册，宣传该公司品牌运营、地产开发、股权基金、生物科技4大投资理财运营板块，并在宣传画册上宣传投资收益对比表、投资收益表，编造河南千森宇置业有限公司实力雄厚的假象。

此外，中兴嘉富还通过制作宣传画册、宣传资料等方式，招聘行政、业务人员。由业务员向社会发放宣传资料，并通过制作车体广告宣传、召开客户理财沙龙大会、业务员找人等方式，向社会人群非法吸收资金。

案情回放：1960年出生的男子赵某，系深圳天悦股权投资基金管理有限公司（简称深圳天悦）十堰分公司总经理、湖北绿源电力投资有限公司总经理、江苏一二三电力工程公司总经理。1972年出生的男子杜某，是深 圳天悦总经理。

今年年初，深圳天悦在郧阳区设立天悦汇通郧阳分公司，以江苏一二三电力工程有限公司建设光伏电站的名义，以高于同期银行利率，向不特定人员22人融资167.1万元，资金全部打入江苏一二三电力工程有限公司的账户。

该公司还在十堰还设立深圳天悦股权投资基金管理有限公司十堰分公司，在北京路和公园路设立有办公点，并招收业务人员，吸纳资金按照比例提成。

同时通过天悦汇通微信等载体和宣传资料、图片、电子屏等方式，宣传江苏一二三电力工程公司的业务及吸收资金的用途，公开向社会不特定人员募集资金，定时还款付息，短短4个月，向我市202名不特定人员吸纳资金2000余万元。

案情回放：2011年8月，严某因炒期货无资金，想从社会上融资进行期货交易。为骗取融资人的信任，，严某为公司的法人代表、总经理负责公司经营，其妻子 周某为公司股东。同时，严某聘请陈某为公司会计，崔某为公司出纳。公司成立后，严某明知未经国家金融主管部门批准，仍通过高某、崔某等人向不特定的对象150余人筹集资金1亿余元。

2014年9月12日，，2013年9月至今，严某自称是做期货、炒白银的专家，愿意帮朋友共同致富，在该公司投资月息可达到3分或4分。她先后在该公司投资172万元，直至2014年8月15日，严某已经无力支付利息，造成本金无法收回。案件由此被揭发。

经查，在3年多的时间里，严某将所筹集资金一部分（约50%左右）用于期货交易、一部分用于支付利息，还有一部分资金，用于拉拢更多的融资人宴请、宣传、组织旅游聚会、发放代金卷等费用。因支付高额利息及期货亏损等原因，截止到2014年9月，严某的期货账户仅剩20余万元。造成融资人150余人直接损失8640万元。

作案手段：严某承诺月利息2-4分不等的高额利息作为回报，以半年为一周期，半年后可取可续存。严某起初准时支付利息，让人感觉信誉良好，受害人为了赚取更多的利息，贪图小利，以致于后期有人主动将钱借给严某。

还有的受害人以严某操作期货成功的案列，吹嘘其在十堰市有名气、是期货操作大师等，骗取融资人的信任。一传十、十传百，越来越多的人被吹捧出来的假象所迷惑，投入大量资金。

为了显示公司的良好“信誉”和“实力”，严某经常会与受害人聚会联欢。他用筹集资金的一部分，拉拢更多的融资人进行宴请、宣传、组织旅游聚会、发放代金券，并以儿子满月、公司3周年等各种理由开展优惠活动。