一个季度骗了十堰人10.5亿元!!

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楼主 2021-01-11 16:01:07
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10亿!10亿元是个啥概念?十亿元,晚报君对这数字的第一印象就是后面的一大串零让我数不完。没准有了这十亿元做启动资金努努力,也能在福布斯的排行榜上找到我的名字呢!晚报君粗略的算了一下,按照咱十堰现在房价水平5000元一平方算,买一套100平米的房子,10亿元就能买2000套房子!简直就是一个小区嘛!那不得幸福死呀!


可是仅仅一个季度!咱十堰人的10.5亿元就没有了!对,还多了0.5亿元!是不是要哭死啊


这个鬼可是不得了,晚报君都提醒过多次!本来这次不打算再提的,可是真的被这个巨大的金额给吓到了!所以必须得再给大家敲下警钟

5月,是全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传月。近日,记者从市公安局经侦支队了解到,今年第一季度,我市非法集资形势严峻,目前已经立案侦查的有7起,涉案金额达10.5亿元。


在这7起案例中,有3起案例非常典型,民警结合这3起案例,以案说法,提醒市民认清非法集资的本质,远离非法集资。

以注册合法公司为载体 非法集资一千五百余万元

案情回放:1982年出生的男子赵某身兼多职,是湖北中兴嘉富资产管理有限公司(简称中兴嘉富)法定代表人、中兴嘉富丹江口分公司负责人、河南中悦投资集团有限公司董事长、郑州莱邦汽车销售有限公司的法人。


2013年8月1日,河南千森宇置业有限公司与中兴嘉富签订《融资居间合同》,千森宇置业公司以河南社旗第一城项目土地及房产等不动产为投资款项作为担保,由翰尚珠宝公司为千森宇置业公司提供连带责任保证,委托中兴嘉富寻找投资客户。


2013年11月25日,赵某在丹江口市登记注册中兴嘉富丹江口分公司,向群众宣传投资理财经验,将资金运作到河南千森宇置业有限公司在河南社旗第一城房地产开发项目上,按照1-5万元、5-10万元、10-30万元、30万元以上不等的投资数额,从1个月到12个月不等的借款期限,0.7%到1.2%不等的月利率为投资收益作为回报,承诺按期支付本金和按月支付利息。


2014年2月至2015年1月,该分公司向社会不特定对象200人签单在保的合同共计261份,收取1579万元借款,通过刷POS机的方式,将资金转给赵某个人账户和郑州莱邦汽车销售有限公司账户。此外,河南千森宇置业有限公司在河南省南阳市、湖北谷城、老河口合计非法吸收公众存款涉案金额两亿余元。


作案手段:案发前,中兴嘉富在丹江口市电影院召开投资人迎新年会,播放录像资料,向社会公众发放中兴嘉富资产管理有限公司宣传画册,宣传该公司品牌运营、地产开发、股权基金、生物科技4大投资理财运营板块,并在宣传画册上宣传投资收益对比表、投资收益表,编造河南千森宇置业有限公司实力雄厚的假象。


此外,中兴嘉富还通过制作宣传画册、宣传资料等方式,招聘行政、业务人员。由业务员向社会发放宣传资料,并通过制作车体广告宣传、召开客户理财沙龙大会、业务员找人等方式,向社会人群非法吸收资金。


中兴嘉富以注册合法公司为载体,编造投资公司实力雄厚的假象,极具欺骗性。普通市民根本无法分辨其真假,往往上当受骗。


以项目投资为名 短短4个月募集两千万元

案情回放:1960年出生的男子赵某,系深圳天悦股权投资基金管理有限公司(简称深圳天悦)十堰分公司总经理、湖北绿源电力投资有限公司总经理、江苏一二三电力工程公司总经理。1972年出生的男子杜某,是深 圳天悦总经理。


今年年初,深圳天悦在郧阳区设立天悦汇通郧阳分公司,以江苏一二三电力工程有限公司建设光伏电站的名义,以高于同期银行利率,向不特定人员22人融资167.1万元,资金全部打入江苏一二三电力工程有限公司的账户。


该公司还在十堰还设立深圳天悦股权投资基金管理有限公司十堰分公司,在北京路和公园路设立有办公点,并招收业务人员,吸纳资金按照比例提成。


同时通过天悦汇通微信等载体和宣传资料、图片、电子屏等方式,宣传江苏一二三电力工程公司的业务及吸收资金的用途,公开向社会不特定人员募集资金,定时还款付息,短短4个月,向我市202名不特定人员吸纳资金2000余万元。


作案手段:犯罪嫌疑人夸大宣传江苏一二三电力工程有限公司的资金实力和经营实力,把向公众非法吸收存款与投资理财混淆。三是装点门面,用合法的外衣骗取群众信任。为给犯罪活动披上合法外衣,赵某办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的。


期货操作“大师”吸一亿元资金 案发时仅剩20万元

案情回放:2011年8月,严某因炒期货无资金,想从社会上融资进行期货交易。为骗取融资人的信任,严某在工商局登记注册湖北省国腾投资咨询有限公司,严某为公司的法人代表、总经理负责公司经营,其妻子 周某为公司股东。同时,严某聘请陈某为公司会计,崔某为公司出纳。公司成立后,严某明知未经国家金融主管部门批准,仍通过高某、崔某等人向不特定的对象150余人筹集资金1亿余元。


2014年9月12日,市民周某前往东岳公安分局报案,2013年9月至今,严某自称是做期货、炒白银的专家,愿意帮朋友共同致富,在该公司投资月息可达到3分或4分。她先后在该公司投资172万元,直至2014年8月15日,严某已经无力支付利息,造成本金无法收回。案件由此被揭发。


经查,在3年多的时间里,严某将所筹集资金一部分(约50%左右)用于期货交易、一部分用于支付利息,还有一部分资金,用于拉拢更多的融资人宴请、宣传、组织旅游聚会、发放代金卷等费用。因支付高额利息及期货亏损等原因,截止到2014年9月,严某的期货账户仅剩20余万元。造成融资人150余人直接损失8640万元。


作案手段:严某承诺月利息2-4分不等的高额利息作为回报,以半年为一周期,半年后可取可续存。严某起初准时支付利息,让人感觉信誉良好,受害人为了赚取更多的利息,贪图小利,以致于后期有人主动将钱借给严某。


还有的受害人以严某操作期货成功的案列,吹嘘其在十堰市有名气、是期货操作大师等,骗取融资人的信任。一传十、十传百,越来越多的人被吹捧出来的假象所迷惑,投入大量资金。


为了显示公司的良好“信誉”和“实力”,严某经常会与受害人聚会联欢。他用筹集资金的一部分,拉拢更多的融资人进行宴请、宣传、组织旅游聚会、发放代金券,并以儿子满月、公司3周年等各种理由开展优惠活动。


如投资即送金戒指、玉手镯;存10万元送一个月的利息;续存10万元公司送韩国旅游一周;存100万元以上的送欧洲旅游;存200万元以上按4分利息计算等方法,变着法子吸引更多受害者将资金存入。


警方提醒:“一夜暴富”不可能 心存侥幸不可取

民警介绍说, 投资是把双刃剑,是“馅饼”还是“陷阱”需要我们仔细甄别。随着经济的发展,人民群众收入增加,社会上闲散资金大量增加,为非法集资提供可乘之机。


非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,犯罪分子诈骗的手段不断翻新,使普通百姓防不胜防,需谨慎防范。


一是认清非法集资的本质和危害,自觉抵制各种诱惑,切勿为谎言所欺骗、为暴利所诱惑。二是增强理性投资意识,增强自我保护意识,充分认识非法吸收公众存款活动没有任何“保险”的功效。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。三是增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。


因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要谨慎投资。


民警表示,无论采取什么形式,犯罪嫌疑人都会把超高额的经济收益作为诱饵。部分群众缺乏法律观念和理性心态,幻想“一夜暴富”;也有少数人明知是投资陷阱,仍抱有侥幸心理,冒险参与;还有的人为了获取优厚提成,甘愿充当犯罪嫌疑人的“帮手”,结果害人害己。


市民一是要善于识别非法集资,明白投资风险自担,要学会用法律武器来维权,同时,积极配合公安机关打击此类犯罪。


非法吸收公众存款等一系列涉众型经济案件社会危害性较大,严重影响社会维稳大局,涉及公安、司法、工商、银行等相关职能部门,因此必须建立联合协作机制,强化预防、监管和综合治理的工作模式,相关职能部门各司其职,相互协作才能收到“标本兼治”的良好效果。


记者 谭祥军

编辑 晓梦

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